SBI के बैंक खाते से 50 लाख का अवैध ट्रांसफर, EOW ने शुरु की जांच

डिजिटल डेस्क, ग्वालियर/भोपाल। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW), भोपाल द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ग्वालियर के एक ग्राहक के ओवरड्राफ्ट ऋण खाते तथा बचत खाते में कुल लगभग 50 लाख की राशि अवैध रूप से अंतरण कराकर निकाले जाने की घटना की जांच प्रारंभ की गई है।

EOW द्वारा बुधवार को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, क्षेत्रीय व्यावसायिक कार्यालय, क्षेत्र क्रमांक-1, ग्वालियर द्वारा शिकायती पत्र आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मुख्यालय को प्रेषित किया गया। शिकायत पत्र में उल्लेखित है कि संदेहियों द्वारा राजकुमार सिंह तोमर के ओवरड्राफ्ट ऋण खाता से 15 जून 16 से 12 जनवरी 17 के बीच रुपए 20,19,000/- अनाधिकृत रूप से अन्य खातों में ट्रांसफर किये गये हैं।

बैंक द्वारा राज कुमार सिंह तोमर एवं उनकी पत्नी के अनुरोध पर उन्हें रुपए 50,00,000/- का आवास ऋण (ओवर ड्राफ्ट) 25 मई 2015 को स्वीकृत किया गया था। राज कुमार सिंह तोमर द्वारा 7 मार्च 2017 को बैंक में शिकायत दर्ज कराई गयी कि उनके ओवरड्राफ्ट ऋण खाता में 15 जून 2016 से 12 जनवरी 2017 के बीच रुपए 20,19,000/- अनाधिकृत डेबिट हुआ है। जिनके लिए उनके द्वारा कोई अथॉरिटी नहीं दी गयी है। तोमर द्वारा एक अन्य शिकायत दर्ज कराई गई कि उनके बचत खाते में भी 2 जून 2015 से 7 जनवरी 2017 के बीच अलग अलग दिनांकों में लगभग रू. 29,19,200/- चेक, आदि के माध्यम से जमा करवाए थे।

इन दोनों खातों में जमा पश्चात् समस्त राशि आहरण पर्ची, चैक, एटीएम, के माध्यम से नगद निकाली गयी एवं अन्य बचत खातों में ट्रांसफर की गयी, जहां से पुन: राशि या तो नगद निकाली गयी या किन्हीं अन्य खातों में ट्रांसफर की गयी।

उक्त खातों में अनाधिकृत तौर पर राशि जमा कराने तथा पुन: जमा राशियों को नगद एवं अंतरण के माध्यम से निकालने का कृत्य किन लोगो द्वारा किया गया है इसका पता लगाने के लिए आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा जांच प्रारंभ की गई है।