करोड़ों का फर्जीवाड़ा, उजागर सीए हुआ भूमिगत

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सीए का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। कंपनी के खाते से करोड़ों रुपए के गैर-कानूनी लेन-देन किया गया है। आरोपी सीए के खिलाफ बर्डी थाने में धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी होना बाकी है। इसकी भनक लगते ही आरोपी सीए भूमिगत हो गया है। उसकी तलाश जारी है।

फर्जी दस्तावेज तैयार किया

खामला रोड एलआईसी कॉलोनी निवासी किशोर अमृत वाघमारे (71) की मेसर्स अंकुर लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी है। कंपनी ने आर्थिक लेन-देन के लिए सी.आर. सगदेव एंड कंपनी को नियुक्त किया था। कंपनी का सीए अनूप चारूदत्त सगदेव (50) समर्थ नगर निवासी आर्थिक काम संभालता था। 11 दिसंबर 2013 से 27 जनवरी 2015 के बीच आरोपी अनूप ने किशोर के कोरे चेक पर हस्ताक्षर लिए। उसके बाद किशोर के नाम से दूसरा फर्जी पैन कार्ड अन्य दस्तावेज तैयार किए।

रिश्तेदारों के खाते में जमा किया

इस बीच कंपनी के रामदासपेठ स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा से गैर कानूनी तरीके से 3 करोड़ 99 लाख 90 हजार रुपए का लेन-देन हुआ। यह रकम कंपनी के खाते में जमा होने के बाद अनूप ने उसमें से कुछ रकम खुद और कुछ रिश्तेदार और परिचित लोगों के खातों में ट्रासंफर की है। करोड़ों की यह रकम किसने और क्यों कंपनी के खाते में जमा की, इसकी कंपनी संचालक को कोई जानकारी नहीं है। इस तरह कंपनी के खाते का गैर-कानूनी तरीके से आर्थिक लेन-देन के लिए इस्तेमाल किया गया। मामला थाने पहुंचा। धोखाधड़ी की पुष्टि होने के बाद बुधवार को आरोपी सीए अनूप के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।