दूसरे दिन भी आयकर का छापा : करोड़ों रुपए कैश जब्त

दूसरे दिन भी आयकर का छापा : करोड़ों रुपए कैश जब्त
टीम नागपुर में डटी

डिजिटल डेस्क, नागपुर । शहर के नामी उद्यमियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। मुंबई आयकर विभाग की टीम नागपुर में डटी हुई है। कार्रवाई में कई करोड़ रुपए की नकदी बरामद होने की जानकारी सामने आ रही है। यह नकदी रवि अग्रवाल से जुड़े जैन बंधुओं से बरामदगी की चर्चा है। इन्हीं से जुड़े अक्षत लूनावत का भी नाम सामने आया है। हालांकि आयकर विभाग ने इस कार्रवाई की अाधिकारिक जानकारी नहीं दी है।

कई तरह की चौंकाने वाली जानकारी सामने आई

बुधवार और गुरुवार को विभाग के अाला अफसरों से दैनिक भास्कर की बात हुई। उन्होंने कहा कि रेड पूरी होने के बाद ही वे इस पर बात करेंगे। हालांकि विभाग के सूत्रों से हमें कई तरह की चौंकाने वाली जानकारी मिली है। आयकर विभाग के अधिकारी अब रवि अग्रवाल से संबंधित लोगों की प्रापर्टी के साथ ही अन्य दस्तावेज खंगाल रहे हैं। आयकर विभाग की नजर इनसे जुड़े अन्य लोगों पर भी है। सूत्रों से पता चला है कि शुक्रवार को भी कार्रवाई जारी रहेगी। जांच का दायरा आगे भी बढ़ाया जा सकता है। यह कार्रवाई 500 करोड़ से अधिक की काली कमाई को शेल कंपनियों की मदद से रोटेट करने से संबंधित है, जिसका इनपुट ईडी ने अपनी जांच के बाद इनकम टैक्स विभाग को दिया था।

शेल कंपनियों का ऑडिट करने वाले सीए पर कसा शिकंजा
इनकम टैक्स से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रवि अग्रवाल की काली कमाई को दर्जनों शेल कंपनियों से नागपुर, मुंबई, कोलकता, अहमदाबाद और कानपुर के बीच घुमाया गया। इन्हीं कंपनियों से शैलेश लखोटिया, पारस जैन, लाला जैन, प्यारे खान, कन्नी उर्फ कन्हैया थावरानी, गोपी मालू, हेमंत तन्ना, इजराइल सेठ की कंपनियों में भी पैसा पहुंचा था। शेल कंपनियों का ऑडिट करने वाले सीए रवि बानखेड़े पर इनकम टैक्स ने शिकंजा कसा है। दो दिन से इनकम टैक्स की टीम बानखेड़े के गोकुलपेठ स्थित घर पर रिकॉर्ड खंगालने पूछताछ कर रही है। यहां से भारी मात्रा में फाइलें मिली हैं। बानखेड़े के घर के कम्प्यूटर सिस्टम में भी गुरुवार को शेल कंपनियों से जुड़ा ब्योरा मिला है, जिससे कई बड़े राज खुल सकते हैं। इन कंपनियों से और किस-किस का ट्रांजेक्शन हुआ है, इसकी जानकारी भी विभाग को लगी है। हालांकि पड़ोसियों को जानकर आश्चर्य हो रहा है कि एक साामन्य से घर में रहने वाले बानखेड़े इतना कुछ कर रहे थे। वे संबंधित काम किसी फाइव स्टार ऑफिस में न करके घर पर ही करते थे। वह पूरी तरह रवि अग्रवाल और उनसे जुड़े कारोबार के लिए ही काम करते थे।

उमंग ट्रेड्रिंग प्रॉ. लि. कंपनी से शहर के कई रसूखदारों तक पहुंचा पैसा
इनकम टैक्स के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, टाइम्स स्क्वेयर बिल्डिंग, कोरला रोड अंधेरी ईस्ट मुंबई में संचालित उमंग ट्रेडिंग प्रॉ.लि. कंपनी से भी इस घोटाले के तार जुड़े हुए हैं। संबंधित कंपनी में एल-7 ग्रुप और रवि अग्रवाल से संबंधित कंपनियों के बीच कई तरह के बड़े ट्रांजेक्शन हुए हैं। इस कंपनी के माध्यम से नागपुर के कई बड़े उद्योगपतियों तक हवाला और डब्बा कारोबार से हुई आय पहुंची है। संबंधित कंपनी की डायरेक्टर मोनिका संकेत खेमका हैं, जो रवि अग्रवाल की बहन हैं। विभाग ने संबंधित कंपनी के भी रिकाॅर्ड लिए हैं।

विभाग ने प्यारे खान के कारोबार से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले
आईटी के इस छापे में यदि सबसे ज्यादा चर्चा है तो प्यारे खान के यहां हुई रेड का। क्योंकि रवि अग्रवाल और उसके नजदीकी लोगों के काम के बारे में अधिकांश को जानकारी पहले से है, उनके यहां पड़े छापों पर लोगों को आश्चर्य नहीं है। आईटी के सूत्रों के अनुसार, प्यारे खान से कई सालों के रिकाॅर्ड मांगे गए हैं, जिनकी जांच चल रही है। विभाग ने रवि अग्रवाल के संबंधों की जांच के आगे जाकर प्यारे खान के पूरे कारोबार से संबंधित फाइलें भी मांग ली। उल्लेखनीय है कि उनसे बुधवार को रवि अग्रवाल से संबंधित संस्था से 8 करोड़ लोन के रूप में लेने संबंधी सवाल पूछे गए थे। अधिकारियों की मानें वे इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि चंद सालों में लाखों का कारोबार अरबों तक कैसे पहुंच गया। हालांकि प्यारे खान का कहना है कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ भी काम नहीं किया, जिसे छिपाया जाए। विभाग हमसे जो भी रिकॉर्ड मांग रहा है, हम उसे दे रहे हैं। गुरुवार को भी सुबह से लेकर देर रात तक अधिकारी प्यारे खान से पूछताछ करते रहे।

Created On :   12 May 2023 11:00 AM IST

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