मामले में मुंबई सहित 26 जगहों पर पड़े छापे

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 हजार 842 करोड़ रुपए के बैंक लोन घोटाले के मामले में मंगलवार को एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड और उसके निदेशकों के मुंबई, पुणे और सूरत स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी की अलग-अलग टीमें 26 परिसरों की तलाशी लेने पहुंची। आरोप है कि जहाज बनाने का काम करने वाली गुजरात की एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी ने 28 बैकों के समूह से लिए गए कर्ज को 98 फर्जी कंपनियों की मदद से अवैध रुप से दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया। ईडी को शक है कि फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल मिले हुए कर्ज की मनी लांडरिंग के लिए हुआ। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 7 फरवरी को एफआईआर दर्ज की थी। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी मनी लांडरिंग का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की है। कंपनी के तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि अग्रवाल भी जांच के घेरे में हैं। अग्रवाल के साथ कंपनी के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक संथानम मुथुस्वामी, निदेशक अश्विनी कुमार, सुशील अग्रवाल, रवि नेवेतिया और दूसरे पदाधिकारियो के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। 

ताबूत इनाम इंडोमेंट ट्रस्ट से जुड़ी 8.67 करोड़ की संपत्ति जब्त 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांडरिंग मामले में ताबूत इनाम इंडोमेंट ट्रस्ट घोटाला मामले में 8 करोड़ 67 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। जब्त की गई संपत्ति में पुणे में स्थित डेढ़ करोड़ रुपए का फ्लैट और बैंक खाते में मौजूद 7 करोड़ 17 लाख रुपए है। मामले में इम्तियाज मोहम्मद हुसैन शेख और अन्य आरोपियों पर फर्जी कागजात के आधार पर वक्फ बोर्ड और राज्य सरकार को चूना लगाने का आरोप है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के खिलाफ 7.76 करोड़ रुपए के गबन का आरोप था। इस मामले में पुणे के बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी के आधार पर ईडी ने भी मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की है।