नागपुर और मुंबई में ईडी की छापेमारी- आरोपियों के पास से मिली सात करोड़ नकदी व जेवर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। निवेशकों से ठगी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को पंकज मेहदिया और उसके करीबियों के मुंबई और नागपुर स्थित 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान आरोपियों के पास से 7 करोड़ 72 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी और जेवर बरामद किए गए हैं। ईडी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। आरोपियों के ठिकानों की तलाशी के दौरान 5.51 करोड़ रुपए के हीरे और सोने के जेवरात और 1.21 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए हैं। इसके साथ आरोपियों के डिजिटल डिवाइस और कागजात भी जब्त किए गए हैं। मामले में मेहदिया के साथ मामले के दो अन्य अभियुक्तों लोकेश जैन और कार्तिक जैन के भी घर और कार्यालयों पर छापे मारे गए थे। मामले में नागपुर के सीताबर्डी पुलिस स्टेशन में पंकड मेहदिया, लोकेश जैन, कार्तिक जैन, बालमुकुंद केयल, प्रेमलता मेहदिया के खिलाफ निवेशकों से करोड़ों रुपए की ठगी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।

इसी आधार पर ईडी ने भी मनी लांडरिंग के आरोप में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की है और आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी की। आरोपियों ने निवेशकों से वादा किया था कि वे टैक्स काटने के बाद उनके पैसे पर कम से कम 12 फीसदी का मुनाफा देंगे। 2004 से 2017 तक आरोपियों ने लोगों को इसी तरह चूना लगाया था। लोगों का भरोसा जीतने के लिए उन्हें शुरुआत में कम रकम निवेश पर लाभ दिया जाता था लेकिन जैसे ही लालच में फंसे निवेशक ज्यादा पैसे लगाते थे आरोपी उन्हें अलग-अलग बहानों से मुनाफे का भुगतान बंद कर देते थे।छानबीन में खुलासा हुआ है कि ठगी के कारोबार को वैध करने के लिए बैंक खातों के जरिए भी 150 करोड़ रुपए का लेन देन किया था। हालांकि बैंक खातों के जरिए किए गए लेन देन के पीछे कोई कारोबारी सौदा नजर नहीं आता।