पोल खुलते ही गजनी बने व्यापारी, करोड़ों की एंट्री कर भूले कहा याद नहीं रकम कहां गई

प्रवीण तापड़िया: तीन करोड़ की डमी एंट्री कर भूले, कहा मुझे याद नहीं क्या लिया दिया था

तापड़िया पॉलिएस्टर, प्रा.लि. कंपनी के नाम पर पंकज मेहाड़िया की कंपनियों में 3 करोड़ 13 लाख से अधिक की एंट्री है। सूत्रों के अनुसार प्रवीण तापड़िया ने अपने व्यापार में कुछ एडजेस्टमेंट के चलते पंकज से संपर्क किया था। जिसका परिणाम उक्त एंट्री हैं। बाजार के जानकार बता रहे हैं कि ऐसी एंट्री संबंधित कंपनी के पहले भी कई कंपनियों के साथ भी तापड़िया पॉलिएस्टर की ऐसी ही एंट्री हैं। चूकि यह मामला जांच में आया इसलिए बाहर आ गया। जबकि संबंधित कंपनी का लोहे के व्यापार से कोई सीधे-सीधे लेना देना नहीं है। इसे कैश एडजेस्टमेंट की एंट्री के रूप में भी देखा जा रहा है। जब इस मामले में कंपनी के संचालक प्रवीण तापड़िया से बात की तो वह भी करोड़ों की एंट्री पूरी तरह से भूल गए।

मुझे याद नहीं, कुछ तो था

प्रवीण तापड़िया, डायरेक्टर के मुताबिक पंकज मेहाड़िया की कंपनी में जो भी लेना-देना था वह हो चुका है। किस बात की एंट्री है, क्या लिया दिया था, अब यह तो याद नहीं है। मगर जो भी था वो हाे चुका है।

दीवानका स्टील: मुझे लेना है या देना है कुछ याद नहीं आ रहा

दीवानका स्टील और पंकज मेहाड़िया की कंपनियों में पुराना नाता रहा है। सूत्रों के अनुसार चाहे वह डमी एंट्री का हो कच्चे बिल पर माल खरीदने का। अधिकांश एंट्री बिना माल आए गए की गई हैं। करीब एक करोड़ की एंट्री है जो पंकज के खातों में अभी खड़ी दिख रही है। इस मामले में जब हमने दीवानका स्टील के संचालक राजकुमार दीवानका से बात की पहले उन्होंने कहा कि वो नागपुर से बाहर हैं। इसलिए अभी नहीं बता सकते। कुछ दिन के बाद जब उनसे उनकी एंट्री से जुड़ा सवाल पूछा तो उनका कहना था कि मुझे याद नहीं किस बात की एंट्री थी। मुझे पंकज से लेना है या देना है? पता नहीं।

मेरे खाते में तो बस क्लीयर है, उसके खाते में मेरी एंट्री दिख रही है

श्री बालाली स्टील के नाम पर करीब एक करोड़ से अधिक की एंट्री हैं। आखिर ये किस बात की एंट्री है यह जानने जब हमने इसके संचालक राहुल डहरवाल ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा उसके साथ ट्रांजेक्शन तो था। इसमें कोई संदेश नहीं है। मगर हिसाब-किताब मेरी बुक में क्लीयर है। पता नहीं उसने अपनी बुक में क्यों क्लीयर नहीं किया। यह तो वही बताएगा।

प्लाॅट बेचकर 5 करोड़ मिले, जिसे पंकज को ब्याज पर चलाने दे दी। इसके बदले बिल दिए, अब उल्टा पांच करोड़ खातों में लेना दिखा रहा है। स्टील सेंटर के संचालक श्याम अग्रवाल औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से पंकज के साथ व्यवहार रखते थे। चाहे वह स्टील खरीदने की बात हो या फिर डमी एंटी की, या फिर बिना माल के बिल खरीदने की। पंकज के साथ 13 करोड़ का लेन-देन हुआ। जिसकी एंट्री खातों में हैं। यहां भी अधिक कमाने का लालच उन्हें ले डूबा। श्याम का पहले से लेन-देन चल रहा था, इसी बीच उन्होंने अपनी पांच करोड़ की एक प्रॉपर्टी बेची। जैसे ही यह बात पंकज को पता चली वह फौरन श्याम के पास पहुंचा और उन्हें समझाया कि बैंक में रखने से रकम नहीं बढ़ेगी। उसे दे वह 24 प्रतिशत सालाना ब्याज देगा। और यह रकम भी पंकज के खातों में चली गई। खास बात यह है कि इसके बदले पंकज ने माल देने के डमी बिल दिए। ताकि कोई बात हो तो इसे इन बिलों के जिरिए छिपाया जाए। इसके चलते आज पांच करोड़ उन्हें पंकज को देना निकल रहा है। जो पुराना लेन-देन है वह तो अलग है। इस मामले में जब हमने श्याम अग्रवाल से बात कर उनका पक्ष जानना चाहा तो वे कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने पूरा मामला सुनने के बाद अपना फोन बंद कर लिया। जब हम उनके कार्यालय भी गए तो उनके सहायक स्टाफ ने बताया कि वे इस विषय पर कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं।

जिससे माल खरीदा उसने नहीं चुकाया था जीएसटी, इसलिए मुझे चुकाना पड़ा

जगदीश खेतान, संचालक खेतान स्टील के मुताबिक मेरा पंकज के साथ स्टील का व्यापार था। इसी को लेकर कई तरह की एंट्री हैं। मगर कुछ साल पहले ही हमारा हिसाब-किताब क्लियर हो गया था। उसके खातों में क्या है, यह तो मुझे जानकारी नहीं है। रही जीएसटी की पेनाल्टी की बात तो जिस कंपनी से मैने माल लिया था, उसने जीएसटी नहीं चुकाया था, जिसका बोझ मुझ पर आ गया। मजबूरी में मुझे पेनॉल्टी भरनी पड़ी। वह कितनी थी, यह तो याद नहीं।