गुजरात की कंपनी पर बैंक से 40 करोड़ रुपये ठगने का आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने गुजरात की एक निजी फर्म और उसके प्रमोटरों सहित अन्य के खिलाफ कथित तौर पर एक बैंक को 40 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की वडोदरा शाखा की शिकायत पर वडोदरा स्थित देसाई डिस्ट्रीब्यूटर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अधिकारी ने कहा, विक्रमराय बलवंतराय देसाई, (श्रीमती) हेमाली नारायण देसाई, नारायण धीरूभाई देसाई, हरीशभाई गुलाबराय देसाई, (श्रीमती) सरयूबेन विक्रमराय देसाई, धीरूभाई ठाकोरभाई देसाई और अन्य को प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया था।

यह आरोप लगाया गया था कि 2017 से 2021 की अवधि के दौरान, कंपनी को बैंक द्वारा विभिन्न क्रेडिट सुविधाएं स्वीकृत की गईं, लेकिन उसने बैंक को स्टॉक स्टेटमेंट जमा नहीं किया था। इसके अलावा, बैंक द्वारा किए गए यूनिट निरीक्षण के समय बैंक के पास रखे गए सामान और स्टॉक कथित तौर पर उधारकर्ता कंपनी के पास उपलब्ध नहीं थे। यह भी आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने खातों की किताबों में हेरफेर किया था।

सीबीआई अधिकारी ने कहा, हमने कंपनी के पांच स्थानों पर तलाशी ली और कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। इसका इस्तेमाल आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ सबूत के तौर पर किया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में कुछ लोगों के बयान दर्ज किए हैं और एजेंसी की एक टीम मामले की जांच कर रही है।

आईएएनएस