PNB स्कैम : नीरव की 9 लग्जरी कारें जब्त, 94 करोड़ के शेयर्स भी फ्रीज

डिजिटल डेस्क, मुंबई। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हुए 11,356 के फ्रॉड केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) और CBI ने गुरुवार को नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। गुरुवार को ED ने नीरव मोदी की 9 लग्जरी कारें जब्त कर ली। इन कारों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इसके साथ ही नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ग्रुप के 94 करोड़ रुपए के शेयर्स भी जब्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा ED ने गिली इंडिया कंपनी के डायरेक्टर अनियथ शिवरामन के मुंबई में बने घर को भी सील कर लिया है।

नीरव की 9 लग्जरी कारें जब्त

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार को ED ने नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी 9 लग्जरी कारों को जब्त कर लिया है। इन कारों की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। इनमें से सिर्फ एक रॉल्स रॉयस घोस्ट की कीमत ही 6 करोड़ रुपए है। जब्त की गई कारों में 2 मर्सिडीज बेंज GL 350, एक पोर्शे पैनामेरा, 3 होंडा सिटी कार, 1 टोयोटा फॉर्च्युनर और 1 टोयोटा इनोवा शामिल है।

ED seized 9 cars belonging to #NiravMod and his companies. These cars include one Rolls Royce Ghost, two Mercedes Benz GL 350 CDIs, one Porsche Panamera, 3 Honda cars, one Toyota Fortuner and one Toyota Innova. pic.twitter.com/Kfx0rkPrIW

— ANI (@ANI) February 22, 2018

94 करोड़ के शेयर्स भी फ्रीज 
 
इसके साथ ही ED ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी ग्रुप के 94 करोड रुपए के शेयर्स भी जब्त कर लिए गए हैं। इसमें नीरव के 7.80 करोड़ रुपए के शेयर और म्युचल फंड्स हैं। जबकि मेहुल के गीतांजली ग्रुप के 86.72 करोड़ के म्युचल फंड्स और शेयर्स हैं। दरअसल, बताया जा रहा है कि नीरव-मेहुल पर शिकंजा कसने के लिए CBI और ED ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज सर्विसेस लिमिटेड (NSDL) और सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेस लिमिटेड (CDSL) से मेहुल चौकसी के शेयर्स को फ्रीज करने को कहा था। जिसके बाद NSDL और CDSL ने इन शेयर्स को जब्त कर लिया है। बता दें कि जब तक PNB घोटाले की जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक ये शेयर्स जब्त ही रहेंगे।

अब तक 126 फर्जी कंपनियों पर छापे

PNB स्कैम की जांच में बुधवार को ED की टीम ने देश भर में 17 जगहों पर छापे मारे। इनमें से 4 जगह मुंबई की थीं, जहां नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की फर्जी कंपनियों का पता दिया गया है। अभी तक नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की 126 फर्जी कंपनियों के बारे में पता चला है। बताया जा रहा है कि इन फर्जी कंपनियों में नीरव मोदी की 78 और चौकसी की 48 कंपनियां हैं। हालांकि, ये भी माना जा रहा है कि इन फर्जी कंपनियों की संख्या भी बढ़ सकती है।

क्या है  PNB घोटाला? 

देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक कहे जाने वाले पंजाब नेशनल बैंक में पिछले दिनों 11,356 करोड़ रुपए के घोटाले होने का खुलासा हुआ है। ये घोटाला बैंक की मुंबई की ब्रेडी हाउस ब्रांच में हुआ। इस घोटाले की शुरुआत 2011 में हुई थी और पिछले 7 सालों में हजारों करोड़ रुपए फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LOUs) के जरिए विदेशी अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिए गए। दरअसल, डायमंड करोबारी नीरव मोदी और उनके साथियों ने साल 2011 में डायमंड इंपोर्ट करने के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच से कॉन्टेक्ट किया। आमतौर पर बैंक विदेशों से होने वाले इंपोर्ट के लिए LOU जारी करता है। इसका मतलब ये है कि बैंक नीरव मोदी के विदेश में मौजूद सप्लायर्स को 90 दिन के लिए भुगतान करने को राजी हुआ और बाद में पैसा नीरव को चुकाना था। इन्हीं फर्जी LOU के आधार पर भारतीय बैंकों की विदेशी ब्रांचों ने PNB को लोन देने का फैसला लिया गया। इस घोटाले को खुलासा तब हुआ, जब PNB के भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी रिटायर हो गए और नीरव मोदी की कंपनी ने जनवरी में दोबारा से LOU जारी करने की सिफारिश की। नए अधिकारियों ने ये गलती पकड़ ली और घोटाले की जांच शुरू कर दी। बैंक के मुताबिक, जनवरी में इस फर्जीवाड़े का पता चला तो 29 जनवरी को सीबीआई में शिकायत की और 30 जनवरी को FIR दर्ज हो गई।