PNB SCAM:नीरव मोदी के दुबई में छिपे होने की खबर, इंटरपोल की ली जा सकती है मदद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ के घोटाले को अंजाम देकर फरार हुए नीरव मोदी के दुबई में छिपे होने की खबर है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसियां इंटरपोल की मदद लेकर नीरव मोदी पर कार्रवाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी की लीगल टीम दुबई में ही है, जो नीरव को बचाने की कोशिशों में जुटी हुई है। वहीं जांच एजेंसियां, इंडिया में मोजूद नीरव मोदी के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। इधर घोटालेबाज मेहुल चौकसी की कंपनी गीतांजली के टॉप अफसरों ने इस्तीफा दे दिया है। CFO, VP और CS के अलावा बोर्ड के एक मेंबर ने इस्तीफा दिया है।

सोमवार को भी इस मामले में कई जगहों पर छापेमारी की गई। बिहार के किशनगंज में ईडी ने गीतांजलि ज्वैलर्स के स्टोर पर छापे मारे हैं। वहीं ईडी ने फायरस्टार इंटरनेशनल से जुड़े कई अधिकारियों को पूछताछ के लिए समन किया है। ईडी को जानकारी में पता लगा है कि गीतांजलि ग्रुप ना सिर्फ अपने स्टोर्स से बल्कि अन्य कंपनियों के आउटलेट से भी अपने प्रोडक्ट्स बेचती थी। सोमवार को पुणे के 9-10, ठाणे के 5 और मुंबई के कई ठिकानों में छापेमारी की है। कुल मिलाकर ईडी ने 35 जगहों पर छापेमारी की है।

सोमवार सुबह सीबीआई ने मुंबई की ब्रैडी हाउस शाखा को सील कर दिया। साथ ही उसकी तरफ से बैंक के बाहर नोटिस का पर्चा भी चिपका दिया गया है, जिस पर लिखा है कि इस ब्रांच को नीरव मोदी एलओयू मामले के कारण सील किया जाता है. अब इस ब्रांच में कोई भी काम नहीं होगा। यहां किसी भी पीएनबी कर्मचारी की एंट्री पर भी रोक लग गई है। इससे पहले रविवार को सीबीआई ने मुंबई में पंजाब नैशनल बैंक की ब्रैडी हाउस शाखा परिसर को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान सीबीआई ने सघन अभियान चलाया और बैंक के जनरल मैंनेजर समेत 5 अधिकारियों से पूछताछ भी की गई। ये तलाशी अभियान रातभर जारी रहा।

सोमवार को CBI ने मुंबई में नीरव मोदी की कंपनी के CFO विपुल से भी पूछताछ की। इससे पहले रविवार को भी विपुल से पूछताछ की गई थी। ये पूछताछ करीब 5 घंटो तक चली थी। पूछताछ के बाद जब विपुल बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे बात करनी चाही, लेकिन विपुल बिना कुछ कहे वहां से निकल गए।

सीबीआई के ऑफिसर्स का कहना है कि चौकसी के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद एजेंसी ने जांच के दौरान जो दस्तावेज जब्त किए थे, उनकी भी सघन जांच की जा रही है। सीबीआई ने कहा, "फिलहाल उनका पहला टारगेट घोटाले की गहराई, धनराशि का लेन-देन और इसमें बैंक ऑफिसरों की सांठगांठ समझने पर है।

वहीं शनिवार को गिरफ्तार किए गए पीएनबी के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी ने कबूल किया है कि उसे LOU (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) जारी करने के बदले रिश्वत मिलती थी। LOU के अमाउंट के आधार पर परसेंटेज फिक्स था, सीबीआई से पूछताछ में गोकुलनाथ शेट्टी ने ये खुलासा किया है। साढ़े 11 हजार करोड़ के इस घोटोले में लगातार गिरफ्तार लोगों से पूछताछ चल रही है।

गोकुलनाथ शेट्टी वहीं अधिकारी है जिसने बैंक गारंटी दी थी। शेट्टी ने पूछताछ के दौरान कुछ और बैंक अधिकारियों के शामिल होने की बात भी कही  है। बयान के आधार पर सीबीआई इन अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाने जा रही है। सीबीआई ने शनिवार आधी रात में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों से घंटों पूछताछ की। इनसे पूछताछ के आधार पर पंजाब नेशनल बैंक से अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। सीबीआई तीनों को उसी ब्रांच में लेकर पहुंची जहां घोटाला हुआ

6 कर्मचारी सीबीआई की रडार पर 
सीबआई ने पीएनबी के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी, मनोज खरात समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों को 14 दिन की सीबीआई रिमांड में दिया गया है। जानकारी के अनुसार, तीनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई। फिलहाल सीबीआई के राडार पर पीएनबी के 6 और कर्मचारी हैं। 

सीबीआई लगातार मार रही छापे
सीबीआई, ईडी और सीवीसी जैसी बड़ी एजेंसियां नीरव मोदी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी भी कर रही हैं। सीबीआई की शुरुआती जांच में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। सीबीआई ने बैंक अधिकारियों से उन सभी बैंक ब्रांच के बारे में भी पूछा जहां पर लगातार रेड मारी जा रही है। शेट्टी ने यह भी कबूला कि कई पासवर्ड के जरिए फ्रॉड को अंजाम देने में मदद करता था।

क्या है पीएनबी घोटाला
देश के बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े फ्रॉड में से एक पंजाब नेशनल बैंक के 11,500 करोड़ रुपये के घोटाले के खुलासे के बाद डायमंड किंग नीरव मोदी और गीतंजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी के खिलाफ सीबीआई की तरफ से शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी इस घोटाले का मुख्य आरोपी हैं। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का पासपोर्ट निलंबित कर दिया है और इनके विदेश के आउटलेट्स पर भी कारोबार न करने का आदेश दिया जा चुका है।