गोवा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 6.27 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की
पणजी, 13 मार्च (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एस्टेवन डिसूजा और अन्य से जुड़े जमीन हड़पने के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत, कुल 6.27 करोड़ रुपए के बाजार मूल्य वाली तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
जांच एजेंसी के अनुसार, यह कार्रवाई उसके प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पणजी जोनल ऑफिस ने गोवा में जाली दस्तावेजों और असली संपत्ति मालिकों का रूप धरकर जमीन पर अवैध कब्जे की चल रही जांच के तहत की है।
ईडी ने बताया कि यह जांच गोवा पुलिस द्वारा पोरवोरिम पुलिस स्टेशन और गोवा की आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। यह एफआईआर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की उन विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थी जो आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, किसी और का रूप धरने और जालसाजी से संबंधित हैं।
जांच में पता चला कि एस्टेवन डिसूजा ने अपने साथियों, जिनमें मोसेस फर्नांडिस और मोहम्मद सुहैल शामिल हैं, के साथ मिलकर गोवा में कई अचल संपत्तियों पर कब्जा करने की कथित तौर पर साजिश रची थी। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने असली मालिकों का रूप धरा और संपत्तियों का मालिकाना हक अवैध रूप से अपने नाम करवाने के लिए जाली बिक्री विलेख (सेल डीड), मनगढ़ंत पहचान पत्र और नकली पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल किया।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने खरीदारों को नकली सेल डीड और एग्रीमेंट बनाकर इन प्रॉपर्टीज को खरीदने के लिए भी उकसाया, और इस तरह भोले-भाले खरीदारों से पैसे ऐंठे।
एजेंसी ने इसी मामले में पहले भी 11.82 करोड़ रुपए और 60.05 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अटैच की थीं। अब 6.27 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज अटैच होने के बाद, इस मामले में अटैच की गई कुल संपत्तियों की कीमत लगभग 78.14 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है।
ईडी ने गोवा की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पहले ही एक प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल कर दी है, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। एजेंसी ने आगे बताया कि इस मामले में अभी और जांच चल रही है।
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