राष्ट्रीय: एमएससीबी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने दायर की पूरक अभियोजन शिकायत
मुंबई, 25 जुलाई (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल ऑफिस ने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक अभियोजन शिकायत दायर की, जिसमें तीन व्यक्तियों और संस्थाओं को अतिरिक्त आरोपी के रूप में नामित किया गया है। पूरक अभियोजन शिकायत में रोहित पवार, मेसर्स बारामती एग्रो लिमिटेड और राजेंद्र इंगवाले को शामिल किया गया है।
यह ईडी द्वारा इस मामले में दायर की गई तीसरी पूरक अभियोजन शिकायत थी। इसके लिए, मुंबई स्थित स्पेशल कोर्ट (पीएमएलए) ने 18 जुलाई को प्रक्रिया जारी की।
बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर मुंबई स्थित एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन ने 26 अगस्त 2019 को सुरेंद्र अरोड़ा की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी। इस एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। इससे पहले पीएमएलए 2002 के तहत ईडी ने एमएससीबी घोटाले के मामले में 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ एक मुख्य अभियोजन शिकायत और उसके बाद दो पूरक अभियोजन शिकायतें दर्ज की थीं।
अदालत ने हाल ही में दायर तीसरी पूरक अभियोजन शिकायत पर कार्यवाही जारी करते हुए तीनों आरोपियों को समन जारी कर तलब किया है।
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