मुंबई यूनाइटेड सर्विसेज क्लब घोटाला ईडी ने 13.44 करोड़ की 13 संपत्तियां कुर्क कीं
मुंबई, 14 सितंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई के यूनाइटेड सर्विसेज क्लब (यूएस क्लब) में कथित 77 करोड़ रुपये के गबन और धनशोधन मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 13.44 करोड़ रुपये की 13 चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई।
ईडी के मुताबिक कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई, गोवा और मध्य प्रदेश में स्थित फ्लैट, जमीन/प्लॉट, फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) और बैंक खातों में जमा राशि शामिल है। ये संपत्तियां यूनाइटेड सर्विसेज क्लब की तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी (फाइनेंस) बर्नाडेट भारत वर्मा, उनके पति भारतकुमार शंकरलाल वर्मा और अन्य संबंधित लोगों की हैं।
ईडी ने बताया कि मामले की जांच मुंबई पुलिस द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी।
जांच में सामने आया कि बर्नाडेट भारत वर्मा ने अपने पति भारतकुमार शंकरलाल वर्मा के साथ मिलकर यूनाइटेड सर्विसेज क्लब के नियमित विक्रेताओं (वेंडर्स) के नाम से मिलते-जुलते कई फर्जी और डमी बैंक खाते खुलवाए। इसके बाद क्लब के करीब 77 करोड़ रुपये इन फर्जी खातों में ट्रांसफर किए गए।
ईडी के अनुसार, अपराध से अर्जित यह राशि बाद में बर्नाडेट वर्मा, भारतकुमार वर्मा तथा उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के व्यक्तिगत एवं संयुक्त बैंक खातों में भेज दी गई।
जांच एजेंसी ने पाया कि आरोपियों ने इस धन का इस्तेमाल कई अचल संपत्तियां खरीदने और विभिन्न बैंकों में फिक्स्ड डिपॉजिट कराने में किया। इसके अलावा करीब 11 करोड़ रुपये की राशि एम/एस ज्योतिर्गमय फाउंडेशन (ट्रस्ट) के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई, जहां से यह रकम बाद में यूनाइटेड सर्विसेज क्लब से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट चंद्र प्रकाश पांडे, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी नियंत्रित फर्मों के खातों में भेजी गई।
ईडी ने बताया कि इससे पहले 20 मार्च 2026 को इसी मामले में 34.51 करोड़ रुपये मूल्य की 35 संपत्तियां भी कुर्क की जा चुकी हैं। एजेंसी ने कहा कि मामले में धन के प्रवाह और अन्य संबंधित लेनदेन की जांच अभी जारी है।
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