Bhopal News: नकली डेयरी प्रोडक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में किशन मोदी को ईडी ने किया अरेस्ट
डिजिटल डेस्क,भोपाल। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट (ईडी) भोपाल जोनल ने मेसर्स जयश्री गायत्री फ़ूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर किशन मोदी को को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए), 2002 के तहत और दूसरों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के आराेप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद किशन मोदी को कोर्ट 14 मार्च को पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट, भोपाल में पेश किया।
कोर्ट ने ईडी को 18 मार्च तक के लिए कस्टडी रिमांड पर भेजा है। किशन मोदी की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के आधार पर की गई है। मोदी और उसकी कंपनी के खिलाफ 2023 में भोपाल के हबीबगंज पुलिस थाने में एफआईआर की गई थी।
इसके बाद 2024 में ईओडब्ल्यू ने भी अलग-अलग धाराओं में मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स और अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से पता चला कि मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो मिल्क मैजिक ब्रांड नाम से डेयरी प्रोडक्ट्स सप्लाई करती थी, मिल्क फैट की जगह पाम ऑयल और दूसरे नुकसानदायक केमिकल्स मिलाकर मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती थी।
इन प्रोडक्ट्स को न सिर्फ घरेलू मार्केट में सप्लाई किया जाता था, बल्कि कई देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता था। ऐसे एक्सपोर्ट को आसान बनाने के लिए, एक्सपोर्ट क्लीयरेंस पाने के लिए इंदौर की एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी (ईआईए) के सामने जानी-मानी लैब की नकली लैब टेस्ट रिपोर्ट जमा की गईं।
हालांकि, संबंधित लैब से वेरिफिकेशन किया गया तो जांच में पता चला कि ऐसी कई रिपोर्ट नकली निकली और लैब से इन्हें जारी नहीं किया गया। जांच में यह भी पता चला कि नकली लैब रिपोर्ट के आधार पर, मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने मिलावटी डेयरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए और एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक अकाउंट में एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई ली।
लगभग 20.59 करोड़ रुपये की एक्सपोर्ट कमाई नकली लैब रिपोर्ट के सपोर्ट वाले एक्सपोर्ट से हुई, जिसे पीएमएलए के नियमों के तहत क्राइम से हुई कमाई के तौर पर पहचाना गया है। आगे की जांच जारी है।
