हवाला कारोबार के दफ्तर में पुलिस-इनकम टैक्स की रेड, साढ़े 44 लाख जब्त

डिजिटल डेस्क जबलपुर। कमानिया गेट के समीप सराफा मेन रोड पर स्थित अग्रवाल मार्केट की छोटी सी दुकान से संचालित होने वाले बड़े हवाला कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस और इनकम टैक्स विभाग की संयुक्त टीम की छापेमारी में 42 लाख 54 हजार 300 रुपए, नोट गिनने की दो मशीनें और लाखों के लेन-देन का हिसाब-किताब जब्त किया गया। मौके पर मिले दो युवकों से की गई पूछताछ में इस हवाला कारोबार के तार देश के कई शहरों से जुड़े होने की जानकारी मिली है। करीब एक घंटे की छानबीन के बाद पुलिस ने कुल चार आरोपियों को हिरासत में लिया। सराफा कारोबार में भी हवाला की रकम का इस्तेमाल किया जा रहा था। हवाला कारोबारी के दो कर्मचारियों समेत चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने धारा 102 के तहत रकम जब्त कर आगे की जाँच आयकर विभाग को सौंप दी है।
सीएसपी कोतवाली दीपक मिश्रा ने बताया कि एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा को गुरुवार की दोपहर मुखबिर ने सूचना दी थी िक कमानिया गेट के समीप अग्रवाल मार्केट में झांसीवाला नाम से मशहूर हवाला कारोबारी अपना ऑफिस संचालित कर रहा है। जिस पर श्री बहुगुणा ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। सीएसपी मिश्रा के अनुसार पुलिस और आयकर िवभाग की टीम के साथ उन्होंने अग्रवाल मार्केट में दबिश दी थी।
मौके पर मिले दो कर्मी, सरगना फरार
सीएसपी श्री मिश्रा के अनुसार कार्रवाई के दौरान मौके पर आनंद कॉलोनी बल्देवबाग निवासी अमित क्षत्रिय और शाहीनाका गढ़ा निवासी शुभम पटेल हवाला की रकम के साथ पकड़े गए। दोनों ने बताया कि वे लोग आशीर्वाद मार्केट नुनहाई निवासी विपिन पटेल के लिए काम करते हैं। पहले उनकी दुकान में झांसीवाला नाम से मशहूर एक व्यापारी हवाला का कारोबार करता था लेकिन कुछ वर्ष पूर्व झांसीवाला ने अपना काम कटनी शिफ्ट कर लिया था। इसी के बाद मूलत: शहपुरा निवासी विपिन पटेल ने झांसीवाला के नाम से ही उसका हवाला कारोबार टेकओवर कर लिया था। पुलिस ने अमित और शुभम की िनशानदेही पर विपिन की काफी खोजबीन की, लेकिन वो अंडरग्राउंड हो गया।
गुरंदी से आई डेढ़ लाख की रकम
कार्रवाई के दौरान गुरंदी बाजार बेलबाग स्थित भरत क्रिएशन के दो कर्मचारी डेढ़ लाख रुपए लेकर पहुँचे। शुभम बेन और आकाश नाम के दोनों युवकों ने बताया िक वे लोग भरत मंगलानी की दुकान में काम करते हैं और अहमदाबाद में रकम भेजने के लिए वे हवाला करने आए थे। उक्त रकम भी पुलिस ने जब्त कर दोनों को हिरासत में ले लिया।
हवाला की रकम से खरीदा जाता था सोना
अमित और शुभम ने पुलिस को बताया िक वे लोग शहर के व्यापारियों द्वारा पहुँचाई जाने वाली रकम को एकत्रित करने के बाद विपिन को देते थे। विपिन ग्वालियर व झांसी से हवाला के जरिए सोने को मँगवाकर व्यापारियों तक पहुँचाता था।
नंबर लिखे नोट और पर्चियों का ढेर िमला
कार्रवाई के दौरान काउंटर के ड्रॉज में दस-बीस के ऐसे नोट मिले, िजनमें पेंसिल से नंबर लिखे हुए थे। इसके अलावा रबर से लिपटी पर्चियों का ढेर मिला, िजसमें हवाला की रकमों का हिसाब-किताब लिखा हुआ था। कार्रवाई में गोरखपुर टीआई एसपीएस बघेल, कोतवाली टीआई अनिल गुप्ता, रक्षित िनरीक्षक सौरभ तिवारी व अन्य शामिल रहे।