सीबीआई ने बैंकों से 424 करोड़ की धोखाधड़ी के लिए बुलंदशहर की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। बैंक डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 424 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी के मामले में गुरुवार को बुलंदशहर स्थित संतोष ओवरसीज लिमिटेड और उसके निदेशक सुनील मित्तल के परिसरों की तलाशी ली।

सीबीआई अधिकारियों ने यहां कहा कि इसने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और दिल्ली में तलाशी ली है।

सीबीआई ने आईडीबीआई की अगुवाई में सात बैंकों के एक कंसोर्शियम (समूह) से शिकायत के संबंध में कंपनी और मित्तल के खिलाफ मामला दर्ज किया। बैंकों की ओर से आरोप लगाया गया कि उनके साथ 424.07 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने कहा, आगे आरोप लगाया गया कि कंपनी गैर-कंसोर्शियम बैंकों के साथ चालू खातों का रखरखाव कर रही थी और बिक्री संबंधी कार्यवाही इन खातों के माध्यम से कराई गई थी।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा भारी लेनदेन किया गया था, जिनके पास टिन पंजीकरण आदि नहीं थे।

अधिकारी ने कहा कि दिल्ली और बुलंदशहर के अभियुक्तों के परिसरों में तलाशी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और सामग्री बरामद हुई है।