सीबीआई ने दिल्ली और उप्र में 1,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में छापे मारे

नई दिल्ली, 21 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में आठ स्थानों पर एक निजी कंपनी द्वारा कथित रूप से 1,400 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी को लेकर तलाशी ली।

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि एजेंसी की कई टीम ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बुलंदशहर, हरियाणा के पलवल और राजस्थान के अजमेर में तलाशी ली। एजेंसी के अधिकारियों ने दिल्ली स्थित क्वालिटी लिमिटेड, संजय ढींगरा, सिद्धांत गुप्ता, अरुण श्रीवास्तव और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के ठिकानों पर तलाशी ली है।

सीबीआई द्वारा क्वॉलिटी लिमिटेड और उसके निदेशकों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया और बैंकों के अन्य कंसोर्टियम को कथित रूप से 1,400.62 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। इससे पहले सीबीआई ने इस संबंध में मामला दर्ज किया था।

अधिकारी ने बताया कि दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि उन आरोपियों ने बैंक ऑफ इंडिया (लीड बैंक), केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, धनलक्ष्मी बैंक, सिंडिकेट बैंक सहित बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम के साथ धोखाधड़ी की है।

अधिकारी ने कहा कि बैंक फंड्स के डायवर्जन के जरिए 1,400.62 करोड़ रुपये का लेन-देन, संबंधित पक्षों के साथ ट्रांजेक्शन, फर्जी दस्तावेज/रसीदें, फर्जी संपत्ति और देनदारियों आदि का पता चला है।

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