बैंकिंग स्कैम: ED ने जब्त की स्टर्लिंग ग्रुप की 4700 करोड़ रुपए की संपत्ति

डिजिटल डेस्क, वडोदरा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5383 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले में आज बड़ी कार्रवाई की है। स्टर्लिंग ग्रुप की 4700 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति को जब्त कर लिया गया है। बता दें कि जांच एजेंसी ने 4000 एकड़ की अचल संपत्ति, प्लांट एवं मशीनरी, 200 बैंक अकाउंट, 6.67 करोड़ के शेयर और कई लक्जरी गाड़ियां जब्त की है।

5383 करोड़ रुपए का लोन

जांच एजेंसियों का आरोप है कि संदेसरा बंधुओं द्वारा स्थापित कई बेनामी एवं शेल कंपनियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंकों के कंसोर्टियम से 5383 करोड़ रुपए का लोन हासिल किया। इसके बाद फर्जी खरीद-बिक्री दिखाकर उन रुपयों को देश-विदेश स्थित अपनी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया। हालांकि यह लोन बाद में गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित कर दिया गया। यह लोन आंध्रा बैंक की अगुआई में स्टेट बैंक, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया था।

50 ठिकानों पर छापेमारी

इस साल ईडी की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। पिछले साल अक्टूबर में सीबीआई द्वारा गुजरात के वडोदरा स्थित फार्मा कंपनी स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड और उसके प्रमोटरों नितिन व चेतन संदेसरा एवं अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी। ईडी इस मामले में अब तक देश के 50 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है।
 

अब तक इन लोगों की हो चुकी गिरफ्तारी

दिल्ली के बिजनेसमैन गगन धन
आंध्रा बैंक के पूर्व निदेशक अनूप गर्ग
स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के निदेशक राजभूषण दीक्षित
नितिन एवं चेतन संदेसरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

निशाने पर अहमद पटेल भी 

कंपनी के निदेशक सुनील यादव द्वारा पिछले साल दिसंबर में ईडी के सामने एक बयान दिया गया था जिसके बाद कांग्रेस नेता अहमद पटेल निशाने पर आ गए थे। सुनील यादव ने कहा था कि पटेल के दामाद को संदेसरा बंधु भारी मात्रा में रिश्वत देते थे। अहमद पटेल के दामाद के घर चेतन संदेसरा और गगन धवन कई बार रुपयों से भरे बैग लेकर जाते थे। सुनील यादव ने बताया कि वह लोग एक बार में 15-25 लाख रुपए दिए जाते थे।