पनामा पेपर्स लीक मामले में नया खुलासा, सामने आए कुछ और भारतीयों के नाम

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पनामा पेपर्स लीक मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है। अप्रैल 2016 में पनामा पेपर्स के छपने के 3 हफ्ते पहले पनामा की लॉ फर्म मोसैक फोनसेका को किए गए ईमेल में कुछ भारतीयों के नाम सामने आए हैं। 

इन लोगों के नाम आए सामने

• पीवीआर सिनेमा के मालिक अजय बिजली
• सुनील मित्‍तल के बेटे व हाइक मैसेंजर के सीईओ कवीन भारती मित्‍तल
• एशियन पेंट्स के प्रवर्तक अश्विन धनी के बेटे जलज अश्विन धनी

12,000 नए दस्तावेज भारतीयों से संबंधित

लॉ फर्म मोसैक फोनसेका इनके लिए काम कर रही थी। ये वे लोग हैं जिनकी विदेश में कंपनियां होने का पता चला है। भारत सहित दुनिया के कई प्रमुख लोगों, कारोबारियों ने टैक्स हैवन कहे जाने वाले देशों में काला धन छुपाया है। इंटरनेशनल कंसोर्श‍ियम ऑफ इन्वेस्ट‍िगेटिव जर्नलिस्ट ने 12 लाख से ज्यादा नए दस्तावेजों की जांच की है। इनमें से कम से कम 12,000 नए दस्तावेज भारतीयों से संबंधित हैं। दो साल पहले भी सामने आए मोस्साक फॉन्सेका के दस्तावेज में 500 भारतीयों का नाम था।

केंद्र सरकार ने एक मल्टी एजेंसी ग्रुप (MAG) बनाया है जो लिस्ट में शामिल 426 भारतीयों के बारे में जांच-पड़ताल कर रहा है। इस जांच के आधार पर करीब 1,000 करोड़ रुपए के काले धन का पता लगाया गया है।  रिपोर्ट के अनुसार, टैक्स हैवन देशों की कंपनी से ताल्लुक रखने वाले अन्य भारतीय दिग्गज इस प्रकार हैं-

• शिव विक्रम खेमका-सन ग्रुप के प्रमुख नंदलाल खेमका के बेटे
• अमिताभ बच्चन- बॉलीवुड सुपरस्टार
• जहांगीर सोराबजी-पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी के बेटे
• केपी सिंह-डीएलएफ समूह के प्रमुख
• अनुराग केजरीवाल- लोकसत्ता पार्टी के पूर्व नेता
• नवीन मेहरा- मेहरासन्स ज्यूलर्स के मालिक
• हाजरा इकबाल मेमन- अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची की पत्नी

बता दें कि अमिताभ बच्चन का नाम तीन कंपनियों लेडी शिपिंग, ट्रेजर शिपिंग और सी बल्क शिपिंग से जोड़ा गया था, लेकिन तब उन्होंने इन कंपनियों किसी भी प्रकार के जुड़ाव से इंकार कर दिया था। नए दस्तावेजों के अनुसार ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थ‍ित कंपनी मार्डी ग्रैस होल्ड‍िंग्स के मालिक लोकेश शर्मा ने साल 2016 में पनामा पेपर्स लीक के बाद कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 30 गुना तक बढ़ा दी है।