Jabalpur News: सवा सौ करोड़ के अधिक की जीएसटी चोरी, 512 करोड़ की बोगस इन्वाॅइस मिली

Jabalpur News । आ​र्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए विनोद कुमार सहाय से पूछताछ व दस्तावेजों की जांच मंे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपी द्वारा फर्जी फर्मों के जरिए 34 करोड़ नहीं बल्कि 130 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की गई थी। जांच मंे खुलासा हुआ कि आरोपी द्वारा संचालित की जा रही 23 फर्जी फर्मों का पता चला है। इन्हीं फर्मों के जरिए फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट किया गया। इसके अलावा 512 करोड़ की बोगस इन्वाॅइस 150 से अ​धिक बैंक खातों और एटीएम पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। आरोपी के ठिकानों से विभिन्न विभागों की सील, नकली ट्रांसपोर्ट रसीदें, जीएसटी बिल, बुक, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज भी जांच दल के हाथ लगे हैं। आरोपी ने जीएसटी पोर्टल पर उक्त कंपनियों से कर योग्य आपूर्ति आउटवर्ड सप्लाई के रूप में दिखाया, जो 500 करोड़ से अधिक है। इसमें अधिकांश फर्जी कम्पनियों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट पास कराकर सरकार को करोड़ों की चपत लगाई गई। आरोपी को 2 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है।

छग-महाराष्ट्र तक फैला नेटवर्क

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी विनोद का नेटवर्क मप्र के अलावा छग और महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। पाटन के ग्राम टिमरी में रहने वाला विनोद कुमार सहाय वर्ष 2009 से यह फर्जीवाड़ा कर रहा है। वह कभी एनके खरे बनकर लोगों से मिलता था, तो कभी नीलू सोनकर बन जाता था और फर्जी दस्तावेजों का नेटवर्क चला रहा था। उसने नौ लोगों के नाम से 13 फर्जी फर्में बना रखी थीं।

भौतिक जांच में खुला फर्जीवाड़ा

जांच टीम को 512 करोड़ की इन्वॉइस वैल्यू की भौतिक जांच में गोदाम, माल ढुलाई, परिवहन दस्तावेज या बैंकिंग आधार नहीं मिला। आरोपी द्वारा लेन देन में प्रयुक्त कम्पनियाें नर्मदा ट्रेडर्स, नमामि ट्रेडर्स, अभिजीत ट्रेडर्स, मां रेवा ट्रेडर्स, अंकिता स्टील एंड कोल, जगदम्बा कोल कैरियर्स, महक इंटरप्राइजेज, केडी सेल्स कॉर्पोरेशन, कोराज टेक्निक, महामाया ट्रेडर्स समेत अन्य का संचालन किया जा रहा था।

बोगस फर्में बनाकर लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट-

जगदम्बा कोल कैरियर्स फर्म जबलपुर यह फर्म विनोद सहाय ने बनाई। 59 करोड़ रुपए की फर्जी इन्वॉइसिंग कर 18 करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। जेएमडीडी स्टील्स नागपुर महाराष्ट्र स्टील के नाम पर 80 करोड़ रुपए की फर्जी इन्वॉइस जनरेट की 20 करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। जेएमएसडी एलोयस प्रा. लिमिटेड नागपुर महाराष्ट्र फर्म के जरिए 90 करोड़ रुपए की इन्वॉइसिंग और 23 करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया।पी-2

. महामाया ट्रेडर्स कोरबा छत्तीसगढ़ कोल ट्रेडिंग के नाम पर बनाई गई इस फर्म से 30 करोड़ की बोगस इन्वॉइस तैयार की गई और आठ करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया।

. ब्लैक डायमंड ट्रेडकॉम नागपुर महाराष्ट्र, इस फर्म ने कथित तौर पर बिना किसी वास्तविक व्यापार के 15 करोड़ की इन्वॉइस तैयार की और चार करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया।

.जेएमकेडी एनर्जी नागपुर महाराष्ट्र ऊर्जा कंपनी के नाम पर 95 करोड़ रुपए के बिल बनाकर 21 करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया।

. सिनीट्रोन मिनिरल्स नागपुर महाराष्ट्र खनिज व्यापार के नाम पर इस फर्म ने 26 करोड़ की फर्जी सप्लाई दिखाकर छह करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया।

. डेवोर्स रिसोर्सेस नागपुर महाराष्ट्र, 30 करोड़ की इन्वाइसिंग और 9 करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया।

. बनुवर्ष ट्रेडकॉम प्रा.लि. वर्धा महाराष्ट्र, इस फार्म ने 7 करोड़ की इन्वॉइस तैयार की और 1.5 करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया।

. केएसके सीमेंट नागपुर महाराष्ट्र सीमेंट फर्म ने 20 करोड़ की इन्वॉइसिंग की और 5 करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया।

. भारत एलोयस नागपुर महाराष्ट्र, 20 करोड़ की फर्जी बिक्री और 5 करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया।

. राधाकृष्णा ट्रेडिंग कंपनी नागपुर महाराष्ट्र, 18 करोड़ की इन्वॉइसिंग और 4 करोड़ का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया।

. आर्याकोल प्रा. लिमिटेड नागपुर महाराष्ट्र, 12 करोड़ की इन्वॉइस और 3 करोड़ फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया।

. गेरिजन कोल नागपुर महाराष्ट्र फर्म ने 10 करोड़ की फर्जी इन्वॉइस बनाई और 2 करोड़ फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया।