महाराष्ट्र- मध्य प्रदेश और दिल्ली में ईडी का छापा : बैंक खाते पर रोक फर्जी वेबसाइट के जरिए करोड़ों का घोटाला, उत्तराखंड में दर्ज मामले में सख्त कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, मुंबई, अखिलेश तिवारी। फर्जी वेबसाइट के जरिए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को सख्त कार्रवाई की। महाराष्ट्र, दिल्ली और मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर फर्जीवाड़े में शामिल लोगों की सहयोगी कंपनियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। इस दरम्यान ईडी ने 1.3 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की। कुछ कंपनियों के बैंक खातों पर रोक (फ्रीज) लगाई गई है, जिनमें 15.8 लाख रुपए जमा हैं।

जीएलसी लि. के खिलाफ फर्जी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी की शिकायत उत्तराखंड में दर्ज है। वहां दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी धन शोधन रोकथाम अधिनियम (मनी लांड्रिंग) के प्रावधानों के तहत जांच कर रही है। जांच में पता चला है कि जीएलसी की वेबसाइट अन्य लोगों के साथ मिल कर विभिन्न ट्रेडों में निवेश करने के लिए लुभावने ऑफर देने और उन्हें धोखा देने में शामिल थी।

विदेश भेजी गई रकम

जांच में पता चला है कि लोगों से जमा धन पहले शेल कंपनियों में स्थानांतरित किया गया। इसके बाद मेसर्स डिजिटल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मेसर्स आयरन गेट प्रोडक्शन प्रालि जैसी कंपनियों के माध्यम से आयात बिलों के भुगतान के नाम पर यह रकम विदेश भेजी गई। मेसर्स शेली कार्गो एंड ट्रांसपोर्ट प्रालि, मेसर्स सुनहरी एक्जिम प्रालि आदि के बैंक खाते स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस, नरीमन पॉइंट, मुंबई में स्थित हैं।