दैनिक भास्कर हिंदी: बरगी डायवर्सन भूमि अधिग्रहण घोटाले में सीजीएसटी निरीक्षक गिरफ्तार

March 25th, 2021

डिजिटल डेस्क जबलपुर , भोपाल । सीबीआई ने सीजीएसटी, अगरतला (त्रिपुरा) के निरीक्षक स्वप्निल मंडल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी सीबीआई ने 53 क्लोन चेकों के माध्यम से बरगी व्यपवर्तन परियोजना, कटनी (मध्यप्रदेश) के भूमि अधिग्रहण अधिकारी के खाते से 4.09 करोड़ रु. की धोखाधड़ी के आरोप पर की गई है।
 मप्र सरकार ने निवेदन किया था एवं भारत सरकार को भी सूचना दी थी। इसी आधार पर मामला दर्ज किया गया था। चेकों को भुनाने से मिली धनराशि कोलकाता स्थित बैंक खातों में पहुंची जिसे जाली एवं झूठे केवाईसी दस्तावेजों का प्रयोग कर फर्जी नामों पर खोला गया था। बाद में यह धनराशि, एटीएम/हस्तांतरण से इन खातों से निकाल ली गई। आरोपी ने कथित रुप से जाली केवाईसी दस्तावेजों तथा मतदाता पहचान पत्र एवं पैन कार्ड के प्रयोग द्वारा निजी फर्म/मालिक के नाम पर यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया तथा इलाहाबाद बैंक की कोलकाता शाखाओं में दो बैंक खाते खोले। उसने खाता खोलने हेतु केवाईसी दस्तावेजों पर अपनी फोटो चिपका ली। यह भी आरोप है कि 2.16 लाख रु. की धनराशि (4.09 करोड़ रु. की धोखाधड़ी धनराशि में से) खातों में पहुंची, जिसे उक्त आरोपी के द्वारा खोला गया था। 
आरोपी ने एटीएम से धनराशि निकाली। गिरफ्तार आरोपी को अदालत ने 31 मार्च तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 

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