मुंबई-दिल्ली-चेन्नई में छापेमारी के बाद ईडी ने बरामद की 31 करोड़ की नकदी और संपत्तियां

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईटी, फाइनांस और ब्रोकिंग कंपनियां पर शिकंजा कसते हुए मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में 16 ठिकानों पर छापे मारे हैं। छापेमारी सिक्योर क्लाउड टेक्नालॉजीज लिमिटेड, प्रो फिन कैपिटल सर्विसेस लिमिटेड, क्वांटम ग्लोबर सिक्योरिटीज लिमिटेड, यूनिटी ग्लोबल फाइनांसियल सर्विसेस प्रायवेट लिमिटेड, डेजर्ट रिवर कैपिटल प्रायवेट लिमिटेड कंपनियों के कार्यालयों और इनसे जुड़े अधिकारियों के ठिकानों पर की गई। ईडी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग कानून के तहत यह छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान 1 करोड़ 4 लाख रुपए नकदी, गहनों के साथ 30 करोड़ रुपए की अन्य संपत्तियों का खुलासा हुआ है। दरअसल मामले में फरवरी 2019 में सिक्योरिटीज टेक्नालॉजीज लिमिटेड के प्रमोटर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सुरेश वेंकटाचारी की शिकायत पर क्यूजीएसएल और उनसे निदेशकों के साथ रोहित अरोरा नाम के व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी आधार पर ईडी ने भी मनी लांडरिंग का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और अमेरिका में काम करने वाली सिक्योर क्लाउड टेक्नालॉजीज लिमिटेड कंपनी पहले 8के माइल्स सॉफ्टवेयर सर्विसेस लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। मामले में कुछ शेयर ब्रोकरों और वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनियों के खिलाफ शिकायत की गई थी। आरोप था कि एसटीएल के प्रमोटरों ने जिन शेयरों को गिरवी रखकर कर्ज लिया था उन शेयरों को ही बेंच दिया था। शिकायत के मुताबिक शेयर ब्रोकरों ने गिरवी रखे शेयर को बेचने के लिए फर्जी कागजात और हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया था। छानबीन में खुलासा हुआ कि डायरेक्टर्स और लाभार्थियों ने 160 करोड़ के शेयर्स बेंचकर मोटा कमीशन और मुनाफा कमाया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मामले में कंपनी के प्रमोटर द्वारा दर्ज कराई शिकायत झांसा देने की कोशिश थी और कंपनी का सीएफओ ही ठगी की साजिश में शामिल था। कंपनी के एकाउंट में हेरफेर की गई थी और साथ की शेयर ट्रेडर्स ने शेयरों की कीमत भी फर्जी तरीके से बढ़ाई थी। कंपनी के पदाधिकारी भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे थे। मामले में कंपनी को कर्ज देने वाली कंपनियां भी संदेह के घेरे में हैं। ईडी को इस मामले में मनी लांडरिंग के आरोपों की छानबीन कर रही है।