मुंबई: महाराष्ट्र के अरबन क्रेडिट को-ऑपरेटिव बैंक में छापामार कार्रवाई, करोड़ों के लेन-देन पर रोक

November 7th, 2021

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आयकर विभाग ने खाते खोलने में जुड़ी अनियमितता को देखते हुए महाराष्ट्र के अरबन क्रेडिट को-ऑपरेटिव बैंक में छापेमारी की कार्रवाई करते हुए 53.72करोड़ रुपए की राशि के लेन-देन पर रोक लगा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोर बैंकिग सोल्यूशन्स (सीबीएस) पर उपलब्ध बैंक के आकड़ो के विश्लेषण और छापेमारी के दौरान कई लोगों के बयानों से पता चला है कि बैंक में खाते खोलने में काफी अनियमिततात बरतने के साथ ही केवाईसी से जुड़े नियमों का भी पालननहीं किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार 1200 से अधिक खाते बैंक की इस शाखा में बिना पैनकार्ड के खोले गए है। इसमे से एक साथ खोले गए सात सौ से अधिक ऐसे खातों की पहचान की गई है  जिनमें 34.10 करोड़ रुपए से अधिक नकदी खाता खुलने के सात दिनों के भीतर जमा की गई। खासतौर से यह नकदी अगस्त 2020 से मई 2021 के बीच जमा की  गई  है। आयकर की कार्रवाई के दौरान नकदी के स्त्रोतों के बारे को-आपरेटिव शाखा के अध्यक्ष,आला अधिकारी व शाखा प्रबंधक जानकारी नहीं दे सके। इसके मद्देनजर 53.72करोड़ रुपए की राशि के लेन-देन पर रोक लगा दी गई है।