पैराडाइज पेपर्स: MAG करेगा जांच, SEBI भी कसेगा शिकंजा
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पनामा पेपर्स के बाद पैराडाइज पेपर्स खुलासे ने दुनियाभर में हलचल मचा दी है। देश-विदेश के कईं नेता, अभिनेता और राजनेता के नाम इसमें सामने आए हैं। पैराडाइज पेपर्स के 1.34 करोड़ दस्तावेजों में दुनियाभर की कईं हस्तियों के गुप्त निवेश, टैक्स चोरी और पैसों को एक देश से दूसरे देश भेजने से जुड़े वित्तीय फर्मों का खुलासा हुआ है। इस खुलासे में भारत के भी 714 लोगों और संस्थानों के नाम शामिल हैं। खबर है कि भारत में अब इससे जुड़े मामलों की जांच मल्टी एजेंसी ग्रुप (MAG) करेगा। उधर बाजार नियामक सेबी भी पैराडाइज पेपर्स से हुए खुलासे पर ऐक्शन लेने की तैयारी में है।
गौरतलब है कि पिछले साल पनामा पेपर्स खुलासे में भारतीयों द्वारा विदेशों में धन जमा करने से संबंधित मामलों की जांच के लिए MAG को गठित किया गया था। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पैराडाइज पेपर्स मामले की जांच भी अब MAG को सौंप दी गई है। MAG में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्रवर्तन निदेशालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज, फाइनैंशल इंटेलिजेस यूनिट और रिजर्व बैंक के साथ ही कुछ और संस्थानों के अधिकारी शामिल हैं।
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) भी पैराडाइज पेपर्स से हुए खुलासे पर ऐक्शन लेने की तैयारी में है। SEBI पैराडाइज पेपर्स में सूचीबद्ध कंपनियों और लोगों द्वारा धन की हेराफेरी की जांच करेगा। SEBI सूचीबद्ध कंपनियों से विदेशों में अगर उनकी तरह कोई इकाई है तो उस बारे में सूचना मांगेगा।
बता दें कि पैराडाइज पेपर्स लीक में पनामा की तरह ही दुनियाभर की कई हस्तियों का नाम सामने आया है, जो टैक्स बचाने के लिए दूसरे देशों में पैसा निवेश किए हुए हैं। इस लिस्ट में कुल 180 देशों के नाम हैं। इसमें भारत 19वें नंबर पर है। भारत से 714 लोगों और संस्थानों का नाम इसमें आया है। इनमें केंद्र सरकार में विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा और बॉलिवुड के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन का नाम प्रमुख है। इनके अलावा पैराडाइज पेपर्स में बिहार से बीजेपी के सांसद आर के सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद वीरप्पा मोईली, पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त के भी नाम भी आए हैं।
ऐसे हुआ खुलासा
जर्मन अखबार Süddeutsche Zeitung को बरमूडा की कंपनी ऐपलबी, सिंगापुर की कंपनी एसियासिटी ट्रस्ट और 19 टैक्स हैवन देशों में कराई गई कार्पोरेट रजिस्ट्रियों से जुड़े करीब 1 करोड़ 34 लाख दस्तावेज मिले। जर्मन अखबार ने ये सभी दस्तावेज इंटरनेशनल कॉन्सार्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट (ICJI) के साथ शेयर किए। ICJI दुनियाभर के खोजी पत्रकारों का एक संगठन है। इसी संगठन ने 18 महीने पहले पनामा पेपर्स का खुलासा किया था। इसमें भी कईं भारतियों के नाम सामने आए थे।
