मनी लांड्रिंग मामले में कार्रवाई - जीटीएल इन्फ्रा के ठिकानों पर ईडी का छापा, अहम दस्तावेज बरामद

डिजिटल डेस्क, मुंबई, वरिष्ठ संवाददाता। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को टेलीकॉम टॉवर सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी जीटीएल इन्फ्रा के ठिकानों पर छापा मार कर तलाश ली। मनी लांड्रिंग मामले से जुड़ी इस कार्रवाई के दौरान ईडी के हाथ अहम दस्तावेज लगे हैं। इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कंपनी के खिलाफ 1142 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। ईडी ने जीटीएल इन्फ्रा और उसके प्रबंधन के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

साल 2009 से 2012 के बीच कंपनी के खातों की फोरेंसिक ऑडिट से पता चला कि जीटीएल इन्फ्रा ने आईडीबीआई बैंक से कम समय के लिए 1142 करोड़ रुपए कर्ज लिया और विक्रेताओं से सामग्री खरीदने के लिए उन्हें अग्रिम भुगतान किया। हालांकि ऑर्डर की तुलना में सामग्री बहुत कम ली गई थी। जांच में पता चला कि कंपनी ने जो अग्रिम भुगतान किया था, विक्रेताओं ने उसे वापस कर दिया था। लेकिन जीटीएल इन्फ्रा ने यह रकम बैंक को नहीं लौटाई। सीबीआई ने जीटीएल और इसके निदेशकों सहित बैंक अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। इसी मामले को आधार बनाते हुए ईडी मनी लांड्रिंग कानून की धाराओं के तहत जीटीएल इन्फ्रा और इसके प्रबंधकों की भूमिका की जांच कर रहा है।