40 लाख रखने आए हवाला कारोबारी से खुली पोल, पुलिस ने किया था घर तक पीछा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। शुक्रवार को पुलिस ने 6 ठिकानों पर छापेमारी की। इन ठिकानों से 86 लाख 48 हजार 250 रुपए की रकम बरामद की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इन ठिकानों से हवाला कारोबार भी संचालित हो रहा है। उक्त लॉकर निजी रूप से इतवारी में गणेश चेंबर, भूतड़ा चेंबर और सर्राफा कारोबारी संचालित कर रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने इस छापेमारी में क्रमश: 1900, 950, 700 व 200 लॉकर मिले, जिसमें  भूतड़ा चेंबर, गणेश चेंबर, सर्राफा कारोबारी का ठिकाना शामिल है। ये सभी लॉकर विशाल पारेख, सुनील तिनखेडे, भूतड़ा एंड भूतड़ा कंपनी और अरबट संचालित कर रहे थे। ये लॉकर किन लोगों के नाम पर थे, इस बारे में अब आयकर विभाग की टीम छानबीन करने वाली है। इन लॉकर धारकों को सूचना-पत्र देकर बुलाया जाएगा। उनके सामने ही ये खोले जाएंगे। इनमें कुछ लॉकर बड़े राज खोल सकते हैं।  लॉकर छोेटे और बड़े थे। इसे संचालित करने वाले 1500 से 5000 रुपए लॉकर देने के लिए डिपॉजिट लिया करते थे। इसके साथ ही हर माह 400 से अधिक किराया भी  लिया करते थे। 

पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त

दूसरे दिन शनिवार को आयकर विभाग की टीम भूतड़ा चेंबर सहित अन्य ठिकाने पर कार्रवाई में जुटी हुई थी। इस दौरान पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त लगा हुआ था। लकड़गंज थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक पराग पोटे ने बताया कि इस मामले को अब आयकर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आगे की जांच कार्रवाई आयकर विभाग करेगा। आयकर विभाग ही अब सील किए गए लॉकर को खोलेगा। सूत्रों के अनुसार, आयकर विभाग ने भूतड़ा और गणेश चेंबर में मिले लॉकर के लोगों के बारे में शनिवार को जानकारी हासिल किया। इन लॉकर धारकों को दस्तावेज भी दिखाना होगा। उनकी मौजूदगी में लॉकर को खोला जाएगा। उसके बाद उनसे लॉकर में जमा रकम या अन्य वस्तुओं के बारे में लॉकर धारक से विस्तृत जानकारी हासिल की जाएगी। 

लॉकर में 40 लाख जमा करने आया था : सूत्रों ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक हवाला कारोबारी बड़ी रकम लेकर लॉकर में जमा करने आने वाला है। पुलिस ने आस- पास के इलाके में जाल बिछाया। वह व्यक्ति रकम लेकर आया, लेकिन पुलिस की चहल-कदमी देखकर रकम जमा किए बिना ही अपने घर चला गया। पुलिस ने उसका घर तक पीछा किया। उसके घर में नोट गिनने की दो मशीनें और नकदी 40 लाख मिले। पूछताछ में वह सटीक जवाब नहीं दे पाया। मगर, पुलिस को यह बात बता दी कि वह लॉकर में 40 लाख नकदी रखने गया था। वह हवाला के कारोबार से जुड़ा है। यह पता चलते ही पुलिस ने छापेमारी की। इस छापेमारी में 2750 लॉकर मिले।   

गुमाश्ता के लाइसेंस पर लॉकर शुरू

सूत्रों के अनुसार, सभी लॉकर गुमाश्ता लाइसेंस के आधार पर संचालित किए जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने कोई विशेष अनुमति ली थी या नहीं, इस बारे में छानबीन शुरू है। प्राथमिक जांच में यही बात सामने आई कि यह लॉकर गुमाश्ता लाइसेंस के आधार पर संचालित हो रहे थे, जो अवैध माने जा रहे हैं। पुलिस की छापेमारी के दौरान आयकर विभाग की टीम भी मौजूद थी। पुलिस परिमंडल 3 के उपायुक्त गजानन राजमाने के नेतृत्व में  कार्रवाई की गई। शुक्रवार को पुलिस के अलग- अलग दस्तों ने इतवारी के गणेश चेंबर में 1, भूतड़ा चेंबर 4 व अन्य एक ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान 12 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन सभी को उस समय लकड़गंज पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पुलिस का मानना है कि इन लॉकरों में कारोबारियों ने अपनी रकम सुरक्षा के हिसाब से रखते थे, लेकिन कुछ हवाला की रकम भी इन लॉकरों के अंदर जमा होती थी, जिसके बारे में खबर मिलने पर पुलिस ने उक्त छापेमारी की। 

आंबेकर की रकम भी जमा थी लॉकर में   

सूत्रों के अनुसार, कुछ समय पहले जब अपराध शाखा पुलिस की तत्कालीन उपायुक्त गजानन राजमाने ने कुख्यात अपराधी संतोष आंबेकर को गिरफ्तार किया था, तब उससे जुड़े राजा अरमरकर से कड़ी पूछताछ की गई थी। तब खुलासा हुआ था कि राजा अरमरकर ने लॉकर में आंबेकर की रकम को जमा किया था। इससे यह बात भी सामने आ रही है कि इन निजी लॉकरों में अपराधियों की रकम भी जमा रखी जाती है। 

दो दशक पहले भूतडा कंपनी ने शुरू किया था लॉकर

70-75 से बढ़कर 1900 हुए लॉकर

हवाला कारोबार को लेकर पुलिस की छापेमारी के बाद चर्चा में आए भूतडा परिवार के बारे में खबर है कि कम समय में उन्होंने इस कारोबार में गहरी पैठ जमाई है। भूतड़ा परिवार पहले अनाज का कारोबार करता था। भूतड़ा बंधुओं का अनाज कारोबार कलमना बाजार तक फैला था। करीब दो दशक पहले भूतड़ा एंड भूतड़ा लॉकर सिस्टम सेवा शुरू की गई। आरंभ में इनके पास करीब 70-75 लॉकर थे। बाद में 1900 लॉकर हो गए।

बंदोबस्त में पुलिस तैनात रहेगी 

सूत्रों ने बताया कि इस कार्रवाई के समय लकड़गंज थाने का बंदोबस्त तैनात रहेगा।  आयकर व िभाग की जब तक कार्रवाई चलती रहेगी. तब तक पुलिस का बंदोबस्त लगा रहेगा। गणेश चेंबर और भूतड़ा चेंबर में कई बड़े़ कारोबारियों के लॉकर हैं। इस कार्रवाई से कई व्यापारी दहशत में हैं।