कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ केनरा बैंक से धोखाधड़ी मामले में दर्ज एक और एफआईआर

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ केनरा बैंक से धोखाधड़ी के आरोप में एक और एफआईआर दर्ज की है। बैंक का दावा है कि बेजेल ज्वेलरी (इंडिया) प्रायवेट लिमिटेड और उसके चार निदेशकों चोकसी, चेतना झवेरी, दिनेश भाटिया और मिलिंद लिमये ने मिलकर उसे 55 करोड़ 27 लाख रुपए का चूना लगाया है। मामले में कंपनी उसके चार निदेशकों के साथ घोटाले में मदद करने वाले अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और दूसरे लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में कहा गया है कि केनरा बैंक ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ मिलकर संबंधित कंपनी को 30 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल सुविधा दी थी। यह कर्ज हीरे, सोने के गहनों के उत्पादन और बिक्री के लिए दी गई थी। लेकिन कंपनी ने इस पैसे का इस्तेमाल अपना उधार चुकाने के लिए कर लिया। शुरुआती सालों में कंपनी ने लिया गया कर्ज वापस किया लेकिन बाद में कंपनी ने पैसों में हेरफेर कर गड़बड़ी शुरू कर दी। जिससे बैंकों को 55 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। गुरूवार को मामले में मुंबई में तीन ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी कर कुछ अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। 

यूनियन बैंक से भी ठगी

सीबीआई ने गुरूवार को यूनियन बैंक से ठगी के मामले में भी मुंबई स्थित परमशक्ति स्टील्स लिमिडेट और उसके तीन निदेशकों राजेंद्र चौधरी, पंकज रांका और सुमीत आहुजा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि कंपनी और उसके निदेशकों ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को साल 2014 से 2016 के बीच 35 करोड़ 89 लाख रुपए का चूना लगाया है। कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के नाम पर 40 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट ले लिया था लेकिन जांच में खुलासा हुआ है कि इसके लिए फर्जी दस्तावेज सौंपे गए थे। मामले में सीबीआई ने गुरूवार को मुंबई, ठाणे और नागपुर में 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं।