मनी ईडी ने 9 लोगों को भेजा नोटिस, पूछताछ के लिए बुलाया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उगल रहे चौंकाने वाले राज
डिजिटल डेस्क, नागपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को जिन 9 लोगों के 13 ठिकानों पर छापे मारे थे, उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए हैं। शनिवार को इसी क्रम में पंकज मेहाड़िया को ईडी कार्यालय बुलाया गया। उनसे देर रात तक पूछताछ की गई। वहीं, शुक्रवार को सभी आरोपियों के यहां से जब्त मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने ब्लैक मनी के कई बड़े राज उगलने शुरू कर दिए हैं। शुरुआती जांच में कुछ बड़े अवैध लेन-देन के मैसेज भी मोबाइल से मिले हैं। आगे इसकी जांच लगातार जारी रहेगी। हर दिन एक-एक आरोपी को ईडी कार्यालय बुलाकर पूछताछ की जाएगी।
मेहाड़िया से पूछताछ शुरू की
शुक्रवार को ईडी ने रम्मू अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल (संदेश ग्रुप) संजय अग्रवाल (सनविजय स्टील), पंकज मेहाड़िया, कार्तिक जैन, लोकेश जैन, सुरेश बजोरिया, चंद्रा कोल (संजय अग्रवाल), विनोद गर्ग, अनिल पारख के कई ठिकानों पर छापे मारे थे। बड़ी मात्रा में नकदी और ज्वेलरी जब्त की गई थी। शनिवार को सीजीआे स्थित अपने कार्यालय में ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोपी पंकज मेहाड़िया से 800 करोड़ से अधिक के ब्लैक मनी और फर्जी एंट्रियों से जुड़े सवालों पर देर रात तक ईडी के सहायक निदेशक पंकज गोयत ने पूछताछ की।
एक-एक सबूत दिखाकर जानकारी मांगी
मेहाड़िया से दिन भर में ईडी ने कई तरह के सवाल किए। अधिकांश के जवाब उसने ठीक से नहीं दिए। बार-बार उसको सबूत दिखाकर जानकारी पूछी जा रही थी। जिन बातों के सबूत दिखाए जाते, वह उसे कबूल कर लेता। हालांकि उसके जरिए कुछ ऐसी जानकारी भी मिली है, जिसके बाद शहर के कई बड़े रसूखदार, नेता, सीए और व्यापारी मुसीबत में आ सकते हैं।
कालेधन के साथ टैक्स की बड़ी मात्रा में चोरी भी मिली
शुक्रवार को जिन लोगों के यहां दबिश दी गई थी, उसमें संजय अग्रवाल सनविजय ग्रुप के कार्यालय के सर्वर की हार्ड डिस्क जब्त की गई थी। सूत्रों के अनुसार, इसमें बड़ी मात्रा में काले धन के साथ टैक्स चोरी से जुड़ी जानकारी सामने आई है। उल्लेखनीय है कि सनविजय ग्रुप पर छापे में करीब 10 करोड़ की ज्वेलरी और 30 लाख रुपए कैश मिलने की जानकारी सामने आई थी। शनिवार को कैश की यह रकम डेढ़ करोड़ से अधिक पहुंचने की जानकारी मिली।
चंद्रा कोल के डायरेक्टर संजय अग्रवाल के यहां कोयले की खरीद-फरोख्त में बड़ी मात्रा में काले धन के उपयोग की बात सामने आई है। उनके भाई शैलेंद्र अग्रवाल का भी नाम सामने आया है। इनकी 7 करोड़ 21 लाख से अधिक की बेनामी एंट्रियां मिली हैं, जो कोयले के व्यापार से संबंधित हैं। शुक्रवार को इनके घर से भी 30 लाख से अधिक का कैश बरामद हुआ था। इस मामले में जल्द ही कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं।
रम्मू अग्रवाल के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से प्रॉपटी सहित कई तरह के लेन-देन की जानकारी सामने आने की चर्चा है। रम्मू और दिलीप के नाम की करीब 5 करोड़ की एंट्री पंकज के खातों में मिली है, जबकि सूत्रों के अनुसार करोड़ों की ब्लैक मनी को नोटबंदी और इसके बाद भी ह्वाइट करने की जानकारी है। सट्टे और आईपीएल मैच के एंगल से भी अधिकारी जांच कर रहे हैं, जिसे आधार बनाकर ईडी ने छापा मारा था। वहीं सीए अनिल पारेख से जुड़ी फाइलें भी ईडी तलाश करने में जुटी है।
जिनके यहां छापे पड़े, अधिकांश ने चुप्पी साधी : शुक्रवार को नागपुर में जिन कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े, उनसे कुछ सवाल करने और उनका पक्ष जानने का दैनिक भास्कर ने प्रयास किया, पर इसमें से अधिकांश ने चुप्पी साध ली। सबसे पहले हमने रम्मू अग्रवाल से सवाल किया-आप पर पंकज मेहाड़िया की पांच करोड़ की एंट्री और करोड़ों रुपए के नोटों को अवैध तरीके से नोटबंदी में कनवर्ट करने का आरोप है? उन्होंने बताया कि पंकज की जो एंट्रियां थीं, उसकी रकम पूरे ब्याज के साथ मुझे मिल गई है। केस कनवर्ट करवाने की बात सही नहीं है। वहीं, सनविजय ग्रुप के संजय अग्रवाल से वर्जन लेने उनके कार्यालय गए। वहां उन्होंने इस मुद्दे पर किसी भी तरह का वर्जन देने से इनकार कर दिया। इसी तरह सीए अनिल पारख हमें कार्यालय और घर पर नहीं मिले। वहीं, चंद्रा कोल के संजय अग्रवाल, पंकज मेहाड़िया, कार्तिक जैन और लोकेश जैन ने उनके नंबर पर फोन करने के बाद नहीं उठाए।
