उपराजधानी में टैक्स चोरी : 108 करोड़ के फर्जी इनवाइस का भांडाफोड़, शिकंजे में 3
डिजिटल डेस्क, नागपुर। वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय जोन ने शुक्रवार को बड़ा खुलासा किया। रैकेट बनाकर फेक इनवाइस (फर्जी चालान) के माध्यम से करीब 108 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। इस फर्जीवाड़े से करदाताओं ने करोड़ों रुपयों का चूना लगाया। इस मामले में विभाग ने 2 दिवसीय कार्रवाई में बड़ा भांडाफोड़ करते हुए, अहम दस्तावेज जब्त कर तीन आरोपियो पर शिकंजा कसा।
जानकारी के अनुसार इंटेलीजेंस के आधार पर जोन की टीम ने बुधवार और गुरुवार को व्यवसायी और रहवासी इलाकों में छापामार कार्रवाई की। शुरुआती कार्रवाई में सामने आया कि करदाता फेक इनवाइस रैकेट बनाकर करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे थे। इस पर टीम ने बड़ी संख्या में मौके से दस्तावेज और गुप्त डिजिटल डाटा बरामद कर लिया। वहीं प्राथमिक जांच में सामने आया कि फेक इनवाइस के माध्यम से 108 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा कर 9.75 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लिया गया था। जांच में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उनके द्वारा फर्जी तरीके से रैकेट बना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का काम किया गया था।
इनपर कसा शिकंजा
बाबा इंटरप्राइजेज के रामप्रसाद बोरकर
भवानी इंटरप्राइजेज के मो.शमशाद शेख
करन स्टील के नेहर घनश्याम बोपचे
क्या कहते हैं आंकड़े
9 करोड़ 75 लाख 48 हजार 8 इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाए।
54 करोड़ 19 लाख 33 हजार 378 रुपए के फर्जी बिल रिसिव किए।
54 करोड़ 19 लाख 33 हजार 378 रुपए के फर्जी बिल जारी किए गए।
यह है स्थिति
वस्तु एवं सेवाकर आसूचना महानिदेशालय नागपुर जोन की टीम ने 5 संस्थानों सर्चिंग की। इस दौरान भरतनगर स्थित भरतवाड़ा रोड मारोटल सोसाइटी प्लांट नंबर 27 और रामप्रसाद बाेरकर की बाबा इंटरप्राइजेज की जांच में 4 करोड़ 66 लाख 98 हजार 710 रुपए की आईटीसी का फायदा लिया गया।
भांडेवाड़ी स्थित गंगाबाई घाट रोड यूनिट मारबल, मो.शमशाब शेख की भवानी इंटरप्राइजेज की जांच में 2 करोड़ 47 लाख 47 हजार 769 रुपए की आईटीसी का फायदा उठाया।
पारडी के पूनापुर रोड स्थित भवानी नगर में गली नंबर 6 और प्लांट नंबर 8, नेहर बोपचे की करन स्टील की जांच में 2 करोड़ 19 लाख 32 हजार 560 रुपए की आईटीसी का फायदा उठाया।
लकड़गंज स्थित छापरु चौंक सुखानी काम्प्लेक्स अन्नपूर्णा होटल के पीछे प्लाट नंबर 9, राम जांगीड की कुश ट्रेडर्स ने 41 लाख 68 हजार 969 रुपए की आईटीसी का फायदा उठाया।
कच्छी वीसा के पास श्रीराम कुंज दुकान नंबर 6, हर्षल रामटेके की साई कृपा इंटरप्राइजेज की सर्चिंग की गई, लेकिन कोई अनियमितता नहीं मिली।
