3,269 करोड़ रुपये के शक्ति भोग बैंक धोखाधड़ी मामले में सीए गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली।  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट रमन भूरारिया को शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड से जुड़े 3,269 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है।

ईडी के एक अधिकारी ने यहां बताया कि एजेंसी ने शुक्रवार को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत करोड़ों की बैंक धोखाधड़ी में उसकी सहायता और मिलीभगत के आरोप में भूरारिया को गिरफ्तार किया।

उसके खिलाफ आरोप है कि उसने संबंधित संस्थानों के जरिए राउंड टिपिंग की और बैंक फ्रॉउ में सक्रिय भूमिका निभाई। विभिन्न डमी और अन्य संस्थाओं के माध्यम से फर्जी बिक्री या खरीद के माध्यम से धन की हेराफेरी की जा रही थी।

भूरारिया को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 20 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।

गिरफ्तारी विशेष अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत की अस्वीकृति और विभिन्न स्थानों पर ईडी द्वारा की गई तलाशी के क्रम में हुई थी।

उन्होंने कहा, तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं।

ईडी ने सीबीआई द्वारा शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के लिए दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।