Nagpur News: आरोपियों ने बनाई 86 फर्जी कंपनियां दस्तावेज खंगालने में जुटी है पुलिस
- बढ़ सकती है आरोपियोें की संख्या, कई राडार पर
- करोड़ों की रकम कहां-कहां निवेश की, इसकी छानबीन शुरू
Nagpur News कुख्यात लोहा कारोबारी बंटी उर्फ संतोष शाहू और उसके भाई जयेश शाहू सहित 5 आरोपियों की गुरुवार को रिमांड अवधि खत्म होने पर पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया और फिर रिमांड मांगी। न्यायालय ने बंटी शाहू और जयेश को 26 मई तक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी ब्रिजकिशोर मनियार (59), शंकर नगर, ऋषि लाखानी (21), शास्त्री नगर और आनंद हरड़े (33), सूर्यनगर कलमना निवासी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सूत्रों के अनुसार आरोपी बंटी और उसके साथियों ने मिलकर 86 फर्जी कंपनियां बनाई थीं। इन कंपनियों के माध्यम से वह जीएसटी सहित अन्य चोरियां करते थे। पुलिस को इनकी 86 कंपनियों के बारे में जानकारी मिल गई है। कंपनियों के दस्तावेज क्राइम ब्रांच खंगाल रही है। आरोपियों ने जमा की करोड़ों की रकम कहां-कहां निवेश की, इसकी छानबीन शुरू है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच की यूनिट 4 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कमलाकर गड्डिमे के नेतृत्व में जांच शुरू है। प्रकरण में आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है। 155 करोड़ का यह घोटाला अब 800 करोड़ पर पहुंच गया है।
ऑनलाइन गेमिंग और हवाला संबंधी पूछताछ बाकी : पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी बंटी शाहू और उसके साथियों को गुरुवार को न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस ने न्यायालय को बताया कि, आरोपियों से ऑनलाइन गेमिंग और हवाला संबंधी मामले में पूछताछ बाकी है, इसलिए उन्हें 7 दिन की पुलिस रिमांड दी जाए। इस पर आरोपी बंटी शाहू और जयेश को अदालत ने 26 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस घोटाले का संबंध ऑनलाइन गेमिंग और हवाला से जुड़ा होने के कारण कई राज सामने आना बाकी हैं। मुख्य आरोपी बंटी शाहू इस घोटाले का मास्टर माइंड बताया जा रहा है। नेटवर्क का संचालन करने वाले गोविंद, तन्ना, रियाज अली की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी गई है। बंटी ने गोविंद को गरीब लोगों के नाम पर बैंक में खुलवाए खाते 1 लाख रुपए के किराए पर दिए। इन खातों का उपयोग अवैध ऑनलाइन गेमिंग और क्रिकेट सट्टेबाजी के लेन-देन को हवाला कारोबार के माध्यम से किया जाने लगा।
फरार आरोपियों के मोबाइल बंद : फरार आरोपी राजेश शाहू, अविनाश शाहू और अंशुल मिश्रा ने अपने मोबाइल फोन बंद कर रखे हैं, जिससे पुलिस को उन तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। कुछ नए आरोपियों के बारे में पुलिस को पता चला है। यह आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में नजर आएंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि, बंटी शाहू का यह कारनामा चलता रहा, लेकिन इसके बारे में संबंधित बैंक को इनके खाते में जमा होने वाली लाखों की रकम को लेकर शक क्यों नहीं हुआ, इस पर भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। बंटी ने अपने रिश्तेदारों के नाम पर कहां-कहां निवेश किया, इसकी भी जांच-पड़ताल की जा रही है।
