ईडी की कार्रवाई : 900 नर्सो के साथ धोखाधड़ी करने वालों की साढ़े सात करोड़ की संपत्ति जब्त

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 900 नर्सों से धोखाधड़ी के आरोप में मुंबई स्थित वैश्विक भर्ती कंपनी के प्रमोटरों की साढ़े सात करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि मामले में पीजे मैथ्यू, सेलिन मैथ्यू और थॉमस मैथ्यू की 7 करोड़ 51 लाख रुपए की संपत्तियां जब्त की गईं हैं। आरोपियों ने कंपनी के जरिए नर्सों को कुवैत में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की थी। आरोपियों की जो संपत्तियां जब्त की गईं हैं, उसमें जुहू के जेवीपीडी स्कीम इलाके में स्थित एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट, केरल में जमीन का हिस्सा, मर्सिडीज बेंज कार और चार करोड़ 55 लाख रुपए नकद शामिल है। पीएमएलए कानून के तहत ये संपत्तियां जब्त की गईं हैं। जब्त की गई नकदी साल 2015 में आयकर विभाग के छापेमारी में बरामद हुई थी। इस मामले में मैथ्यू और मोहम्मद नैना प्रभू नाम के आरोपियों के खिलाफ शुरूआती एफआईआर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दर्ज की थी। दोनों मुनव्वरा एसोसिएट्स से जुड़े हुए थे।

जांच के दौरान अवैध रुप से विदेश भेजने का खुलासा होने के बाद ईडी ने भी जांच शुरू कर दी थी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने कुवैत में नौकरी दिलाने के नाम पर हर नर्स से 18 लाख से 20 लाख रुपए तक लिए थे। अवैध गतिविधियों और बेईमानी के जरिए आरोपियों ने 205 करोड़ 71 लाख रुपए जुटाए थे। इन पैसों को एर्नाकुलम में आईडियल फारेक्स नाम की फर्म चलाने वाले मोहम्मद असलम की मदद से अवैध रुप से हवाला के जरिए कुवैत भेजा जाना था। ईडी ने असलम की दुकान पर दिसंबर 2018 में छापा मारकर 30 लाख रुपए नकद भी बरामद किया था।