Nagpur News: जीएसटी घोटाला , छत्तीसगढ़ से एक और गिरफ्तारी नागपुर की कई कंपनियां शामिल
- 150 से अधिक बैंक खातों से 512 करोड़ की फर्जी बिलिंग
- फर्जी कंपनियों के जरिए फेक इनवॉयस बनाकर लगाई चपत
Nagpur News महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैले जीएसटी घोटाले में एक और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। भोपाल की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मंगलवार को इस मामले में छत्तीसगढ़ के मरवाही जिले के गौरेला पेंड्रा से कोयला कारोबारी शेख जफर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि उसने फर्जी कंपनियों के जरिए फेक इनवॉयस बनाकर करोड़ों रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया। ईओडब्ल्यू के अनुसार शेख जफर पूछताछ में लगातार नए खुलासे कर रहा है। जल्द ही इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि बिलासपुर का एक बड़ा कारोबारी ईओडब्ल्यू के निशाने पर है। इस केस में नागपुर की कई कंपनियों के नाम पर गोलमाल करने के प्रमाण मिले हैं।
मास्टर माइंड सहाय को रांची से पकड़ा गया था : ईओडब्ल्यू के अनुसार शेख जफर इस पूरे नेटवर्क के मास्टर माइंड विनोद कुमार सहाय के लिए काम करता था। सहाय को 25 जून को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया गया था। शेख जफर की दो फर्म अंबर कोल डिपो और अनम ट्रेडर्स जबलपुर के पते पर रजिस्टर्ड हैं।
तीन राज्यों तक फैला जाल : जांच में सामने आया है कि विनोद सहाय ने 23 फर्जी फर्मों और 150 से ज्यादा बैंक खातों का इस्तेमाल कर लगभग 512 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग की। पूरे नेटवर्क का संचालन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किया गया। इन फर्जी फर्मों में मां नर्मदा ट्रेडर्स, नमामि ट्रेडर्स, अभिजीत ट्रेडर्स, महामाया ट्रेडर्स, जगदंबा कोल कैरियर, कोराज टेक्निक्स सहित अन्य कई नाम शामिल हैं। इनके जरिए माल की सप्लाई का दिखावा कर इनवॉयस बनाए गए और जीएसटी रिटर्न में 34 करोड़ से अधिक की फर्जी आईटीसी क्लेम की गई।
फर्जी दस्तावेज से बनाईं कंपनियां : विनोद सहाय ने खुद को एन.के. खरे ओर नीलू सोनकर बताकर आम लोगों से लोन दिलाने के बहाने उनके आधार कार्ड, पैन, फोटो, बैंक और जमीन संबंधी दस्तावेज लिए। इनके जरिए फर्जी कंपनियां बनाई गईं। जबकि सभी लॉगइन आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल खुद के पास रखे। इन कंपनियों के नाम पर इन्वॉयसिंग के जरिए फर्जी लेन-देन दिखाया गया, जबकि किसी प्रकार का वास्तविक व्यापार, माल, स्टॉक या ट्रांसपोर्ट नहीं था।
